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建艺集团:2015年度独立董事述职报告(丘运良)_股票频道

深圳建筑艺术修饰集团股份有限公司

2015 孤独董事岁入

讲话该公司的孤独董事。,枯燥的禀承公司条例、关心在股票上市的公司准备孤独董事会。

系统有指导意义的事物、《小规模股票上市的公司使标准化经纪指路》

内地的把持系统的命令,如法规和,费尽心血的清偿,孤独、孤独董事的合理的体现

事任务,现就 2015 使报到的年度完成条款如次:

一、列席董事会及隐名会

今年,我正点列席董事会和隐名会。,详细思索检验,孤独评论,

开票未履行反对。、弃权票的条款。

(一)2015 年,由公司协同传唤 10 次董事会,详细列席条款见下表。:

孤独董事 应接合点 现场 由相应方 付托 其中的哪任一延续

姓名 数量庞大的数量庞大的代表大会 列席次数 式 参 加 列席次数 非常未履行 两个非家族

次数 自由权插上一手

丘运良 10 8 2 0 0 否

(二)2016 年,公司集合 2015 年第一流的届暂时隐名大会、2014 积年累月度股

东大会、2015 隐名大会其次次代表大会,我接合点了现场。。

二、宣布孤独看待

2015 年,我正积极分子接合点代表大会。,详细思索检验,以有理谨慎的方法,

使孤独、任一合理的的判别。与倚靠孤独董事关于的孤独看待是P:

工夫 事项 典型的看待

2015 年 2 月 6 日 关心公司的鸣谢 2014 年度 10-12 月与 称赞

合理的和互相牵连方插上一手互相牵连买卖的法律上的义务

性娱乐

2015 年 3 月 2 日 吹捧刘珊喜欢指使他人的年轻妇女为公司的第一流的个董事会 称赞

1

董事会法案

2015 年 8 月 18 日 关心公司的鸣谢 2015 年度 1-6 Moon和定做的 称赞

关系买卖发作的合理的性和法律上的义务

的广告》

2015 年 12 月 21 日 广告关心投票权董事会其次届代表大会分子的直截了当地看待 称赞

2015 年 12 月 21 日 对刘海云的指定而尚未上任的、颜如珍、孙昀、田 称赞

力、云、文亮茂是公司的较高的负责人

议事法规专家的广告

三、积极分子接合点特殊市政服务机构的任务

作为董事会审计市政服务机构董事会第一流的次董事会代表大会的传唤人、薪水及评核市政服务机构分子及两名主席

审计市政服务机构的市政服务机构传唤人、名声市政服务机构、薪水及评核市政服务机构委员,我积极分子插上一手市政服务机构的分子。

会任务,审察并现在时的有理看待,对审计机构的紧密结合;薄纸审计市政服务机构代表大会,

由瑞华会计公司号的审计使报到的审察,给公司的董事、较高的管理任职于 2014

年度报答、赏金其中的哪任一契合公司的有理性?,睬公司的意义

这件事情取得进展。

四、对公司的现场反省

作为孤独董事,我紧密关怀这家公司。 IPO 取得进展,以及很多公司的处于负责地位考查,

监视完成公司决议书等。;一起,积极分子和倚靠董事、监事、文案任职于及互相牵连任职于

与职员牧草紧密联系,关怀外界环境和行情兑换对C的所有物,睬血管中层、系统

现在公司互相牵连使报到;并使用亲自的专业优势,对公司的日常运作有深入的领会

筑堤地形,想要提议,为公司的科学决策和风险警戒 。

五、守护包围者合法权利的倚靠任务

作为孤独董事,我对公司的事情即时领会。、内地的把持系统的持续改良与完成

况,监视、反省较高的管理任职于的体现,董事会要关心的要紧事项,仔细审

景象公司想要的材料,假使有成绩,请互相牵连任职于讯问。、领会详细条款,在此基础上

专门知识的运用,使孤独、任一合理的的判别和评论;公司的财务运作、外币资产、

2

首要外国投资、对关系买卖等重要事项的考察,确保孤独董事的监视与有指导意义的事物应变量

承受彻底地的使受。

六、联系方法

姓名:丘运良

信箱: Qiuyunliang@bdo.com.cn

2016 年,我将持续勤勉勤勉。,枯燥的禀承法规做事,仔细完成孤独董事的任务,

使受孤独董事的功能,助长企业管理、说明运算,实在守护隐名,特殊是

中小隐名的合法合法权利。

本使报到

孤独董事署名:

丘运良

年 月 日

3

检查公报原文

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