Menu
0 Comments

建艺集团:2015年度独立董事述职报告(丘运良)_股票频道

深圳建筑艺术修饰集团股份有限公司

2015 孤独董事岁入

双面碧昂丝该公司的孤独董事。,紧缩的根据公司条例、在起功能的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事会。

名物正好的、《小规模股票上市的公司正态化经纪显露出》

在室内使用的把持名物的必要条件,如法规和,用功的宣告无罪,孤独、孤独董事的庙会体现

事任务,现就 2015 公报的年度实行情境列举如下:

一、列席董事会及股票持有者会

今年,我按时列席董事会和股票持有者会。,小心思索猜想,孤独评论,

开票没反对的理由。、弃权票的情境。

(一)2015 年,由公司协同搜集某事物 10 次董事会,详细列席情境见下表。:

孤独董事 应献身于 现场 由通信工具方 付托 倘若延续

姓名 非常集合 列席次数 式 参 加 列席次数 有些人默认 两个非宗族

次数 特许厕足其间

丘运良 10 8 2 0 0 否

(二)2016 年,公司集合 2015 年居于首位地届暂时股票持有者大会、2014 积年累月度股

东大会、2015 股票持有者大会瞬间次集合,我献身于了现场。。

二、宣布孤独看待

2015 年,我在精力充沛的献身于集合。,小心思索猜想,以有理当心的方法,

使孤独、一点钟庙会的断定。与剩余部分孤独董事涉及的孤独看待是P:

工夫 事项 典型的看待

2015 年 2 月 6 日 在起功能的公司的致谢 2014 年度 10-12 月与 协定

庙会和相互关系方厕足其间相互关系买卖的有效

性意向

2015 年 3 月 2 日 增殖刘珊未婚妻为公司的居于首位地个董事会 协定

1

董事会法案

2015 年 8 月 18 日 在起功能的公司的致谢 2015 年度 1-6 Moon和关税 协定

关系买卖发作的庙会性和有效

的打手势》

2015 年 12 月 21 日 清单在起功能的挑选政务会瞬间届集合部件的正好看待 协定

2015 年 12 月 21 日 对刘海云的指定、颜如珍、孙昀、田 协定

力、云、Wen Liangmao is the senior manager of the company

地方议员的打手势

三、精力充沛的献身于特殊协商会议的任务

作为董事会审计协商会议董事会居于首位地次董事会集合的搜集某事物人、实行及评核协商会议部件及两名董事长

审计协商会议的协商会议搜集某事物人、提高协商会议、实行及评核协商会议委员,我精力充沛的厕足其间协商会议的部件。

会任务,审察并高处有理看待,对审计机构的紧密结合;布局审计协商会议集合,

由瑞华会计公司发行物的审计公报的审察,给公司的董事、高级管理行政工作的 2014

年度报应、默认倘若契合公司的有理性?,睬公司的自大

这件事情进军。

四、对公司的现场反省

作为孤独董事,我紧密关怀这家公司。 IPO 进军,况且很多公司的确实考察,

监视家具董事会决议案等。;然而,精力充沛的和剩余部分董事、监事、文案行政工作的及相互关系行政工作的

与职员同意紧密联系,关怀外界环境和义卖兑换对C的情感,关怀中数、网状物

水流公司相互关系公报;并应用纯净的的专业优势,对公司的日常运作有深入的认识

银行事情岩层,供应提议,为公司的科学决策和风险引领 。

五、谨慎使用金融家权利的剩余部分任务

作为孤独董事,我对公司的事情即时认识。、在室内使用的把持系统的持续改善与抬出去

况,监视、反省高级管理行政工作的的体现,董事会要考虑的要紧事项,负责审

瞄准公司供应的材料,假定有成绩,请相互关系行政工作的查问。、认识详细情境,在此基础上

专门知识的运用,使孤独、一点钟庙会的断定和评论;公司的财务运作、外币资产、

2

首要外国投资、对关系买卖等重大问题的考察,确保孤独董事的监视与正好的功能

利润供应的尽心竭力地做。

六、联系方法

姓名:丘运良

信箱: Qiuyunliang@bdo.com.cn

2016 年,我将持续勤劳勤劳。,紧缩的根据法规做事,负责实行孤独董事的任务,

尽心竭力地做孤独董事的功能,助长企业管理、定额柄状物,实在谨慎使用股票持有者,特殊是

中小股票持有者的合法权利。

本公报

孤独董事署名:

丘运良

年 月 日

3

检查公报原文

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注