深圳建筑艺术修饰集团股份有限公司

2015 孤独董事年度公报

谈该公司的孤独董事。，严格的依据公司条例、大约在股票上市的公司发现孤独董事会。

机构趋势的的、《小规模股票上市的公司使标准化经纪趋势的的》

室内的把持机构的讯问，如法规和，用心尽职，孤独、孤独董事的刚才表示

事任务，现就 2015 公报的年度实行制约如次：

一、列席董事会及成为搭档会

今年，我顺时列席董事会和成为搭档会。，慎重思索中止，孤独评论，

开票缺勤持异议。、弃权票的制约。

（一）2015 年，由公司协同来访 10 次董事会，详细列席制约见下表。：

孤独董事 应联结 现场 由相应方 付托 可能的选择陆续

姓名 很多的娱乐会 列席次数 式 参 加 列席次数 非常由于不到庭而败诉 两个非相干物

次数 自由染指

议

丘运良 10 8 2 0 0 否

（二）2016 年，公司聚集 2015 年要素届暂时成为搭档大会、2014 长年累月度股

东大会、2015 成为搭档大会第二的次娱乐会，我联结了现场。。

二、颁发孤独视域

2015 年，我在起功能的联结娱乐会。，慎重思索中止，以有理谨慎的方法，

使孤独、东西刚才的断定。与倚靠孤独董事关心的孤独视域是P：

时期 事项 典型的视域

2015 年 2 月 6 日 大约公司的告知已收到 2014 年度 10-12 月与 赞成

刚才和相干方染指相干市的正确性

性娱乐

2015 年 3 月 2 日 附带说明刘珊女儿为公司的要素个董事会 赞成

1

董事会法案

2015 年 8 月 18 日 大约公司的告知已收到 2015 年度 1-6 Moon和经常光顾 赞成

关系市产生的刚才性和正确性

的手势》

2015 年 12 月 21 日 广告大约选出的协商会议第二的届娱乐会部件的趋势的视域 赞成

2015 年 12 月 21 日 对刘海云的委派、颜如珍、孙昀、田 赞成

力、云、文亮茂是公司的优级董事

议事法规专家的手势

三、起功能的联结特殊委任的任务

作为董事会审计委任董事会要素次董事会娱乐会的来访人、报答及评核委任部件及两名上端

审计委任的委任来访人、确定委任、报答及评核委任委员，我起功能的染指委任的部件。

会任务，审察并提名有理视域，对审计机构的衔接；一套审计委任娱乐会，

由瑞华会计事务所成绩的审计公报的审察，给公司的董事、优级管理全体职员 2014

年度补偿、助学金可能的选择适合公司的有理性？，睬公司的根本

这件事情向上。

四、对公司的现场反省

作为孤独董事，我紧密关怀这家公司。 IPO 向上，仍然很多公司的实在考察，

监视处决董事会决议案等。；同时，起功能的和倚靠董事、监事、文书及相干全体职员

与职员牧草紧密联系，关怀外界环境和街市互换对C的情感，关怀手段、电网

趋势公司相干公报；并使用其的专业优势，对公司的日常运作有深入的理解

银行家的职业领域范围，抚养提议，为公司的科学决策和风险防守 。

五、安全设施金融家合法权利的倚靠任务

作为孤独董事，我对公司的事情即时理解。、室内的把持系统的持续改善与使生效

况，监视、反省优级管理全体职员的表示，董事会要从容的要紧事项，仔细审

理解公司抚养的材料，假使有成绩，请相干全体职员讯问。、理解详细制约，在此基础上

专门知识的运用，使孤独、东西刚才的断定和评论；公司的财务运作、外币资产、

2

首要外国投资、对关系市等重大问题的考察，确保孤独董事的监视与趋势的的本能机能

获得充分地的发扬。

六、联系方法

姓名：丘运良

信箱： Qiuyunliang@bdo.com.cn

2016 年，我将持续勤劳勤劳。，严格的依据法规做事，仔细实行孤独董事的任务，

发扬孤独董事的功能，助长企业管理、一般的操控，实在安全设施成为搭档，特殊是

中小成为搭档的合法合法权利。

本公报

孤独董事署名：

丘运良

年 月 日

3

检查公报原文