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建艺集团:2015年度独立董事述职报告(丘运良)_股票频道

深圳建筑艺术修饰集团股份有限公司

2015 孤独董事年度公报

讲该公司的孤独董事。,刚硬的由于公司条例、向在股票上市的公司创办孤独董事会。

机构引导、《小规模股票上市的公司正常化经纪表示出》

胸怀把持机构的索赔,如金科玉律和,勤劳的宣告无罪,孤独、孤独董事的合理表示

事任务,现就 2015 揭晓的年度落实健康状况列举如下:

一、列席董事会及同伙会

今年,我如期列席董事会和同伙会。,理睬思索计算,孤独评论,

开票缺乏抗议。、弃权票的健康状况。

(一)2015 年,由公司协同用电话通知 10 次董事会,详细列席健康状况见下表。:

孤独董事 应结合 现场 由通讯方 付托 可能的选择陆续

姓名 非常代表大会 列席次数 式 参 加 列席次数 稍许地不到 两个非适合全家人的

次数 特许预

丘运良 10 8 2 0 0 否

(二)2016 年,公司聚集 2015 年高音部届暂时同伙大会、2014 成年累月度股

东大会、2015 同伙大会第二份食物次代表大会,我结合了现场。。

二、宣布孤独视域

2015 年,我正肯定的结合代表大会。,理睬思索计算,以有理谨慎的方法,

使孤独、独一合理的断定。与那个孤独董事参与的孤独视域是P:

工夫 事项 典型的视域

2015 年 2 月 6 日 向公司的承认 2014 年度 10-12 月与 商定

合理和相互关系方预相互关系买卖的效力

性动作

2015 年 3 月 2 日 养育刘珊女人为公司的高音部个董事会 商定

1

董事会法案

2015 年 8 月 18 日 向公司的承认 2015 年度 1-6 Moon和惯例 商定

关系买卖产生的合理性和效力

的运动》

2015 年 12 月 21 日 广告向精选的政务会第二份食物届代表大会构件的坦率地视域 商定

2015 年 12 月 21 日 对刘海云的制定、颜如珍、孙昀、田 商定

力、云、文亮茂是公司的毕业班学生干事

地方议员的运动

三、肯定的结合特殊任命的任务

作为董事会审计任命董事会高音部次董事会代表大会的用电话通知人、薪水及评核任命构件及两名前进

审计任命的任命用电话通知人、张贴任命、薪水及评核任命委员,我肯定的预任命的构件。

会任务,审察并赠送有理视域,对审计机构的吸引住;一套审计任命代表大会,

由瑞华会计事务所发行的审计揭晓的审察,给公司的董事、毕业班学生管理任职于 2014

年度酬报、小账可能的选择契合公司的有理性?,理睬公司的举起

这件事情吃。

四、对公司的现场反省

作为孤独董事,我亲密关怀这家公司。 IPO 吃,温柔的很多公司的在危险中考查,

监视落实公司决议书等。;而且,肯定的和那个董事、监事、主管任职于及相互关系任职于

与职员雇用亲密联系,关怀外界环境和去市场买东西代替物对C的星力,关怀大众传媒、电力网

趋势公司相互关系揭晓;并使用本性的专业优势,对公司的日常运作有深入的相识

堆积情况,粮食提议,为公司的科学决策和风险保卫 。

五、防护措施围攻者权利的那个任务

作为孤独董事,我对公司的事情即时相识。、胸怀把持系统的持续改善与实行

况,监视、反省毕业班学生管理任职于的表示,董事会要考察的要紧事项,仔细审

显示公司粮食的材料,条件有成绩,请相互关系任职于查问。、相识详细健康状况,在此基础上

专门知识的运用,使孤独、独一合理的断定和评论;公司的财务运作、外币资产、

2

首要外国投资、对关系买卖等重大问题的考察,确保孤独董事的监视与引导功能

到达十分的详细制定。

六、联系方法

姓名:丘运良

信箱: Qiuyunliang@bdo.com.cn

2016 年,我将持续勤劳勤劳。,刚硬的由于金科玉律做事,仔细落实孤独董事的任务,

详细制定孤独董事的功能,助长企业管理、定额管理,实在防护措施同伙,特殊是

中小同伙的合法权利。

本揭晓

孤独董事署名:

丘运良

年 月 日

3

检查公报原文

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