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建艺集团:2015年度独立董事述职报告(丘运良)_股票频道

深圳建筑艺术修饰集团股份有限公司

2015 孤独董事年度公报

讲话该公司的孤独董事。,缜密的比照公司条例、状态在股票上市的公司建立孤独董事会。

社会事业机构领导、《小规模股票上市的公司标准化经纪操纵》

胸怀把持社会事业机构的邀请,如金科玉律和,百折不挠的尽职,孤独、孤独董事的恰当的体现

事任务,现就 2015 使知晓的年度抬出去局面列举如下:

一、列席董事会及成为搭档会

今年,我严守时刻的列席董事会和成为搭档会。,细心思索对账单,孤独评论,

开票不注意到联想不同。、弃权票的局面。

(一)2015 年,由公司协同检阅 10 次董事会,详细列席局面见下表。:

孤独董事 应上 现场 由交流方 付托 设想陆续

姓名 诸多接触 列席次数 式 参 加 列席次数 某些缺乏 两个非肉体

次数 特许与

丘运良 10 8 2 0 0 否

(二)2016 年,公司集合 2015 年最要紧的届暂时成为搭档大会、2014 年年如此度股

东大会、2015 成为搭档大会第二的次接触,我上了现场。。

二、颁发孤独联想

2015 年,我正积极分子上接触。,细心思索对账单,以有理谨慎的方法,

使孤独、A fair judgment。与别的孤独董事关心的孤独联想是P:

时期 事项 典型的联想

2015 年 2 月 6 日 状态公司的使有效 2014 年度 10-12 月与 适合

恰当的和互相牵连方与互相牵连市的有效

性请求

2015 年 3 月 2 日 放刘珊女儿为公司的最要紧的个董事会 适合

1

董事会法案

2015 年 8 月 18 日 状态公司的使有效 2015 年度 1-6 Moon和经常光顾 适合

关系市产生的恰当的性和有效

的提议》

2015 年 12 月 21 日 钞票状态由舆论决定政务会第二的届接触构件的正好联想 适合

2015 年 12 月 21 日 对刘海云的组成、颜如珍、孙昀、田 适合

力、云、文亮茂是公司的较高的理事

议事法规专家的提议

三、积极分子上特殊委任状的任务

作为董事会审计委任状董事会最要紧的次董事会接触的检阅人、支付及评核委任状构件及两名理事

审计委任状的委任状检阅人、张贴委任状、支付及评核委任状委员,我积极分子与委任状的构件。

会任务,审察并现在有理联想,对审计机构的聘用;规划审计委任状接触,

由瑞华会计公司发行物的审计使知晓的审察,给公司的董事、较高的管理职员的 2014

年度偿还、给零用钱或津贴设想适合公司的有理性?,注意到公司的体积

这件事情行军。

四、对公司的现场反省

作为孤独董事,我紧密关怀这家公司。 IPO 行军,仍很多公司的真的考查,

监视抬出去公司决议书等。;再者,积极分子和别的董事、监事、主管职员的及互相牵连职员的

与职员保持不变紧密联系,关怀外界环境和集市多样对C的心情,关怀中等的、网状物

出席的公司互相牵连使知晓;并应用同一的的专业优势,对公司的日常运作有深入的认识

筑堤地带,开价提议,为公司的科学决策和风险防守 。

五、安全设施金融家合法权利的别的任务

作为孤独董事,我对公司的事情即时认识。、胸怀把持系统的持续改善与抬出去

况,监视、反省较高的管理职员的的体现,董事会要深思熟虑的要紧事项,负责审

看见公司开价的材料,假使有成绩,请互相牵连职员的查问。、认识详细局面,在此基础上

专门知识的运用,使孤独、A fair judgment并颁发联想;公司的财务运作、外币资产、

2

首要外国投资、对关系市等重要事项的考察,确保孤独董事的监视与领导函数

通行富裕的的发扬。

六、联系方法

姓名:丘运良

信箱: Qiuyunliang@bdo.com.cn

2016 年,我将持续勤勉勤勉。,缜密的比照金科玉律做事,负责抬出去孤独董事的任务,

发扬孤独董事的功能,助长企业管理、投机手感,实在安全设施成为搭档,特殊是

中小成为搭档的合法合法权利。

本使知晓

孤独董事署名:

丘运良

年 月 日

3

检查公报原文

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