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建艺集团:2015年度独立董事述职报告(丘运良)_股票频道

深圳建筑艺术修饰集团股份有限公司

2015 孤独董事岁入

谈话该公司的孤独董事。,紧缩的禀承公司条例、向前在股票上市的公司使被安排好孤独董事会。

机构训练、《小规模股票上市的公司标定经纪指导者》

本质上的把持机构的盘问,如法规和,勤劳的实现,孤独、孤独董事的只是表示

事任务,现就 2015 期刊的年度实现境遇列举如下:

一、列席董事会及伙伴会

今年,我准时的列席董事会和伙伴会。,向外看思索中止,孤独评论,

开票没反对的理由。、弃权票的境遇。

(一)2015 年,由公司协同集结 10 次董事会,详细列席境遇见下表。:

孤独董事 应分担者 现场 由相通方 付托 倘若陆续

姓名 大量讨论 列席次数 式 参 加 列席次数 少量的未参加或完成 两个非相对的

次数 自由分担者

丘运良 10 8 2 0 0 否

(二)2016 年,公司集合 2015 年首先届暂时伙伴大会、2014 一年一年地度股

东大会、2015 伙伴大会另外的次讨论,我分担者了现场。。

二、颁发孤独反对的理由

2015 年,我正主动语态分担者讨论。,向外看思索中止,以有理当心的方法,

使孤独、独身只是的断定。与另外孤独董事公司或企业的孤独反对的理由是P:

时期 事项 典型的反对的理由

2015 年 2 月 6 日 向前公司的验明 2014 年度 10-12 月与 契合

只是和相干方分担者相干买卖的正确

性娱乐

2015 年 3 月 2 日 养育刘珊小姐为公司的首先个董事会 契合

1

董事会法案

2015 年 8 月 18 日 向前公司的验明 2015 年度 1-6 Moon和定做的 契合

关系买卖发作的只是性和正确

的打手势》

2015 年 12 月 21 日 鸟嘴相接触向前投票权市政服务机构另外的届讨论部件的立即的反对的理由 契合

2015 年 12 月 21 日 对刘海云的选出而尚未上任的、颜如珍、孙昀、田 契合

力、云、文亮茂是公司的上品主管

国会议员的打手势

三、主动语态分担者特殊政务会的任务

作为董事会审计政务会董事会首先次董事会讨论的集结人、进行及评核政务会部件及两名出发

审计政务会的政务会集结人、据以取名政务会、进行及评核政务会委员,我主动语态分担者政务会的部件。

会任务,审察并增加有理反对的理由,对审计机构的衔接;规划审计政务会讨论,

由瑞华会计公司号的审计期刊的审察,给公司的董事、上品管理职员 2014

年度补偿、薪水倘若契合公司的有理性?,睬公司的显著

这件事情制订出。

四、对公司的现场反省

作为孤独董事,我亲密关怀这家公司。 IPO 制订出,而且很多公司的当场考查,

监视实现董事会决议案等。;再者,主动语态和另外董事、监事、主管职员及相干职员

与职员坚持亲密联系,关怀外界环境和在市场上出售某物不同对C的感情,睬平均的、用网覆盖

电流公司相干期刊;并应用使自花授精的专业优势,对公司的日常运作有深入的认识

筑堤境况,陈设提议,为公司的科学决策和风险阻止 。

五、防护措施金融家合法权利的另外任务

作为孤独董事,我对公司的事情即时认识。、本质上的把持系统的持续改良与落实

况,监视、反省上品管理职员的表示,董事会要尊敬的要紧事项,负责审

观察公司陈设的材料,万一有成绩,请相干职员讯问。、认识详细境遇,在此基础上

专门知识的运用,使孤独、独身只是的断定和评论;公司的财务运作、外币资产、

2

次要外国投资、对关系买卖等主要问题的考察,确保孤独董事的监视与训练重大聚会

抓住完全的的加工。

六、联系方法

姓名:丘运良

信箱: Qiuyunliang@bdo.com.cn

2016 年,我将持续勤劳勤劳。,紧缩的禀承法规做事,负责实现孤独董事的任务,

加工孤独董事的功能,助长企业管理、标准手柄,实在防护措施伙伴,特殊是

中小伙伴的合法合法权利。

本期刊

孤独董事署名:

丘运良

年 月 日

3

检查公报原文

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